公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

重要提示:

投资目标名称

杭州优本动物疫苗有限公司(以下简称“杭州优本”)

投资金额

金河生物科技有限公司(以下简称“本公司”)通过债转股方式增加杭州优本资本6895.5224万元，金河优本现金增资1.4亿元。增资完成后，杭州优本的注册资本由7792.27万元变更为2亿元。

本次投资是对控股公司的增资，不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不需要提交公司股东大会审议。

一、外国投资概述

1.外国投资基本信息

2019年9月23日，公司第四届董事会第二十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于向控股公司杭州优本动物疫苗有限公司增资的议案》。同意通过债转股方式增加杭州优本资本6895.5224万元，现金增加杭州优本资本1.4亿元。增资完成后，杭州优本的注册资本由7792.27万元变更为2亿元。

2.本次增资是对控股公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二.投资目标基本信息

公司名称:杭州优本动物疫苗有限公司

注册地:浙江省杭州经济技术开发区10大道266号

法定代表人:王家富

注册资本:7792.27万元

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:913301017227654190

经营范围:生产和销售:兽用疫苗和家禽疫苗；技术开发、技术咨询和成果转让:生物技术；收购:公司所需的农畜产品(仅直接从第一产业的原生产者处购买)；货物和技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规限制的项目除外，经许可后方可经营)。(依法审批的项目，必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

杭州优本近几年及一期财务数据

单位:人民币1万元

(注:2018年财务数据已由瑞华会计师事务所审计，2019年上半年财务数据尚未审计。)

三.增资的内容和方式

1.增资主体、方式和金额

此次增资意味着公司通过债转股方式增资杭州优本6895.5224万元，金河优本增资现金1.4亿元。增资完成后，杭州优本的注册资本由7792.27万元变更为2亿元，公司与金河优本的持股比例保持不变。

增资以杭州优本净资产值为定价参考。基于对杭州优本发展前景的信心，增资溢价比例确定为1: 1.7117。

此次增资后，杭州优本的股权结构

单位:万元

注:杭州友本为本公司控股公司。此次增资不会导致上市公司合并报表范围的变化。

2.增资支付方式

公司以债转股方式增加杭州优本的资本，金河优本以现金方式增加资本1.4亿元。

3.有效条件

经各方签字并经各方主管部门审查批准后生效。

四.本次增资的目的、风险及对公司的影响

杭州优本此次增资可以有效改善杭州优本的资产负债结构，降低资产负债率，丰富资本，有利于杭州优本的后续经营融资。符合公司的战略投资计划和长远利益。

杭州友本是该公司的控股公司。资本的增加不会带来新的风险。后续公司将继续完善杭州优本标准的治理结构，加强内部控制，不断促进经营成果的健康发展，改善经营状况，实现长期健康发展。

V.供将来参考的文件

1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2.独立董事对控股公司杭州优本动物疫苗有限公司增资的独立意见。

特此宣布。

金河生物技术有限公司

董事会

2019年9月23日

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