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  • 中华企业股份有限公司关联交易公告
2019-11-29 13:39:44   
本次交易为关联交易,适用于公司2018年度股东大会年会审议通过的《关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易发生额的议案》中的日常关联交易事项,公司作为承租方向地产集团及

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否需要提交股东大会审议;属于股东大会授权的范围;不需要提交股东大会审议;

一、关联方交易概述

由于公司变更办公地址,公司与其控股股东上海房地产(集团)有限公司(以下简称“房地产集团”)签订了《房屋租赁合同》,其主要内容如下:

1.租赁目标:普明路1388号4-7号楼(以下简称“该楼”),土地用途为商业用途;该房屋租金面积为7747.35平方米,其中房屋建筑面积约5542.75平方米,公共配套面积约2204.6平方米。

2.租赁期限:5年,自2019年8月1日至2024年8月31日。

3.租金:租金单价为5.5元/套/天,即年租金为15,552,812元;租金三个月后支付。

本交易为关联交易,适用于本公司2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度实际关联交易金额和2019年度预计关联交易金额的议案》中的日常关联交易事项。作为承租人,本公司向房地产集团及其控股公司出租房产,金额不超过2亿元。过去12个月,类似关联交易共发生871,032.50元(不含本次交易金额)。

二.关联方介绍

(1)关联方基本信息

1.上海房地产(集团)有限公司

企业名称:上海房地产(集团)有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路500号18楼

法定代表人:冯景明

注册资本:420万元人民币

类型:有限责任公司(国有)

经营范围:土地储备初步开发、滩涂围垦建设管理、市政基础设施建设投资、区域开发、旧区改造、保障性住房投资建设、房地产开发管理、工业投资和物业管理。

截至2018年12月31日,房地产集团总资产291,781,022,260.58元,主营业务收入48,114,480,323.14元,净资产100,892,922,605.53元,净利润8,354,359,024.20元。

(2)相关关系介绍

该公司是隶属于房地产集团的控股公司。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条,房地产集团为本公司的附属法人。该交易构成关联交易。

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则。租金金额由公司根据市场价格和与交易对手协商后确定。关联交易定价公平合理。

三.关联交易对上市公司的影响

本次交易的目的是确保公司的正常运营及其日常办公的顺利进行。这也符合公司的整体利益,不损害公司和其他股东的权益,也不形成对关联方的很大依赖。

四.关联交易的审核程序

本关联交易适用于本公司2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度实际关联交易金额和2019年度预计关联交易金额的议案》。在上述提案批准的限额内,无需单独召开董事会和股东大会。本公司独立董事已就上述提案发表了事先批准意见和独立意见。

V.归档文件

1.第九届董事会第六次会议决议;

2.2018年度股东大会决议;

3.独立董事的事先批准意见;

4.独立董事的独立意见。

特此宣布

中国企业股份有限公司

2019年10月9日

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