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2019-11-05 20:31:10   

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏龙盘科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月30日在第二届董事会第二十二次会议(以下简称“董事会会议”)上通过电子邮件和电话通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会会议将于2019年10月10日通过现场投票和沟通相结合的方式召开。本次公司董事会会议,应有9名董事出席,实际上有9名董事(其中4名董事当场出席,5名董事通过通信表决方式出席);第二届监事会全体监事和公司全体高级管理人员出席了董事会会议。

本次公司董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。本公司本次董事会会议的召集程序、召集程序及表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他相关规定。

二.董事会会议回顾

审议通过《安徽新能源科技有限公司明天增资议案》

详见江苏龙盘科技有限公司关于拟对外投资的公告(公告编号。:2019-092)于2019年10月11日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)官方网站和指定媒体披露。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

三.归档文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此宣布。

江苏龙盘科技有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码:603906证券缩写:龙盘科技公告编号。:2019-092

江苏龙盘科技有限公司

关于拟对外投资的公告

风险内容提示:

●目前公司生产经营稳定,主营业务没有变化,主要产品为润滑油等。

●此项投资不会对公司的生产经营产生重大影响。此次增加的金额在公司最近一期经审计的净资产中所占比例相对较小。增加完成后,持有目标公司10%的股权,不计入公司合并报表范围。

●目前,投资目标公司没有盈利,2018年净利润为-1431.6万元,2017年为-355.1万元。上述数字未经审计。

●截至本公告披露日,公司与明日科技尚未签署相关增资协议。本次交易的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。目前,公司生产经营稳定,主营业务没有变化。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况和目的

安徽明日新能源科技有限公司(以下简称“明日科技”)计划将注册资本从1亿元增加到1.1111亿元,以积极拓展业务。江苏龙盘科技有限公司(以下简称“龙盘科技”或“公司”)为了促进公司业务的可持续和长期发展,公司计划根据汽车行业的市场发展趋势和战略规划的需要,增加未来科技资本8000万元。本次增资完成后,明天的技术注册资本将从1亿元增加到1.1111亿元。龙盘科技拥有未来科技的10%。

(2)董事会审查

公司于2019年10月10日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《安徽明日新能源科技有限公司增资议案》,该议案无需提交股东大会审议。

(三)其他信息

该投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。这项投资的资金来源都是公司自己的资金。

二.交易目标的基本信息

(一)目标公司的基本情况

公司名称:安徽明日新能源科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91340100ma2nqxdg71

注册地址:合肥高新区望江西路529号合肥正阳光电科技有限公司科研楼西侧单间

法定代表人:王朝云

注册资本:1亿元

经营范围:R&D新能源汽车的生产和销售;新能源汽车零部件的研发、生产和销售;新能源汽车关键零部件测试设备的研发、生产和销售;燃料电池和燃料电池发动机的研发、生产和销售;燃料电池热电联产系统的研发、生产、销售和运行;新能源技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询;加氢站的设计和建设,成套设备的开发和安装;燃料电池叉车的研发、生产和销售。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

(2)目标公司股东:

截至本公告发布之日,明天的技术股权结构如下:

(三)目标公司最近两年的主要财务指标:

安徽明日新能源科技有限公司主要财务数据

单位:万元

注:以上数据未经审计。

明日的主营业务来自其子公司安徽明日氢能科技有限公司(以下简称“明日股份”),明日股份的主要数据如下:

安徽明日氢能科技有限公司主要财务数据

注:2017年和2018年数据已由华普田健会计师事务所(特殊普通合伙企业)(有资格从事证券期货业务)审计,审计报告已经出具。2019年1月至4月的数据未经审计。

(4)目标公司的对外投资

明日科技有两大子公司,分别持有上海官地氢能科技有限公司100%和明日95%的股份。明天的主要业务来自明天的股票。

三.本协议的主要内容

截至本公告披露之日,公司与明日科技尚未签署相关增资协议。本交易的具体内容以签署的最终协议为准。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四.外资对上市公司的影响

(a)这项外国投资的目的

这一次,公司将增加未来科技的现金资本。增加的资金将全部用于未来科技及其子公司的日常经营和业务发展,以促进未来科技更好的产品和市场开发。公司的投资是基于汽车产业市场的发展趋势和战略规划的需要,开展新能源产业的战略布局方向。

(2)本次交易对公司的影响

公司主营汽车用环保精细化学品产品体系,集润滑油、发动机冷却液、柴油机废气处理液和汽车维修产品于一体。产品广泛应用于汽车制造、汽车售后市场、工程机械等领域。公司的投资是基于汽车行业的发展趋势和战略规划的需要,这有助于公司提高在汽车精细化学品市场的汽车行业竞争力。

本次增资不会对公司财务状况和未来经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情况。

V.外国投资风险

(1)市场风险

这项投资是公司结合自身实际,为更好地发展业务,增强市场竞争力,逐步实现战略布局而做出的决策。它在实施过程中可能面临市场风险。氢燃料电池汽车是新能源汽车的未来发展方向,但我国氢燃料电池汽车的销量仍处于初级阶段。虽然增长率相对较高,但销售规模仍然很小,市场占有率很低,在汽车总销量中所占的比例很小。

(2)政策风险

尽管《中国战略性新兴产业发展第十三个五年计划》、《能源技术革命与创新行动计划》(2016-2030)、《节能与新能源汽车产业发展计划》(2012-2020)、《中国制造2025》等国家顶层计划都明确界定了氢能和燃料电池产业的战略地位,并将氢能和氢燃料电池技术的发展作为优先任务。氢燃料电池汽车被列为重点支持领域,国家颁布的新能源汽车补贴政策将是2020年该行业顺利发展的重要因素。国家政策支持的可持续性是不确定的,因此影响了未来科技的发展。

(3)产品转换风险和核心技术人员流失风险

主要产品仍处于研发阶段和客户测试阶段。虽然已经有专业团队从事产品开发和研究,但在未来,如果开发的产品由于研发团队、技术积累和技术方向等因素无法实现燃料电池汽车的批量匹配,核心技术人员是氢能产业发展的关键,未来核心技术人员的流失将对其未来发展和业务稳定产生不利影响。

截至本公告披露之日,公司与明日科技尚未签署相关增资协议。本交易的具体内容以签署的最终协议为准。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。目前,公司生产经营稳定,主营业务没有变化。

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